Geldwäsche

Buenos Aires. Das argentinische Bundesgericht hat ein weiteres Verfahren gegen Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner eröffnet. Ihr wird vorgeworfen, zusammen mit ihrem Sohn Máximo Geld gewaschen und offizielle Dokument gefälscht zu haben. In einem Fall betrifft dies den... weiter

Buenos Aires. In den unlängst publik gewordenen sogenannten Bahamas-Leaks werden Informationen aus den Panama Papers bestätigt, nach denen das Firmenkonglomerat der Familie des argentinischen Präsidenten Mauricio Macri Gelder in Steueroasen investiert hat. Die aktuellen... weiter

Buenos Aires. Gegen den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri sind neue Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem "Panama Papers"-Skandal aufgekommen. Norman Darío Martínez, Kongressabgeordneter der Frente para la Victoria (FPV) aus der Provinz Neuquén, geht davon aus, dass die... weiter

Quito. Die Regierung von Präsident Rafael Correa in Ecuador will gegen die Steuerflucht von Politikern vorgehen. Die Bevölkerung soll im kommenden Jahr in einem sogenannten Ethikpakt darüber abstimmen, ob politische Mandatsträger ihr Amt verlieren, wenn sie ihr Vermögen in... weiter

Guatemala-Stadt. Drei ehemalige Minister der Regierung von Präsident Otto Pérez Molina (2012-2015) sind am Samstag in Guatemala festgenommen worden. Gegen zwei weitere ehemalige Kabinettsmitglieder sind internationale Haftbefehle ausgestellt worden. Ihnen allen wird eine... weiter

Quito. Das Parlament in Ecuador hat mit 105 Stimmen der Abgeordneten bei 14 Enthaltungen und einer Gegenstimme ein neues Geldwäschegesetz verabschiedet. Präsident Rafael Correa setzt sich für eine Behandlung des Themas bei der nächsten Generalversammlung der Vereinten Nationen ein... weiter

Lima/Miami. Die US-amerikanische Drogenbehörde DEA und ihr peruanisches Pendant Dirandro ermitteln gegen den Generalsekretär der Partei Fuerza Popular von Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez Gamarra, wegen Geldwäsche in Millionenhöhe. Dies berichteten die US-... weiter

San Pedro Sula, Honduras. Die US-Justiz klagt gegen Mitglieder der honduranischen Familie Rosenthal wegen Geldwäsche im internationalen Drogengeschäft. Die Bank der Familie, Banco Continental mit Sitz in San Pedro Sula, wurde am Sonntag von der honduranischen Bankenaufsicht (CNBS)... weiter

Brasília. Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat grünes Licht für Ermittlungen gegen 49 hochrangige Politiker gegeben. Unter ihnen sind 22 Bundesabgeordnete, zwölf Senatoren, ehemalige Gouverneure, einstige Minister und ein Ex-Präsident. Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot wirft... weiter

Buenos Aires. Die argentinische Finanz- und Steuerbehörde reicht Klage gegen die europäische Großbank HSBC ein. Dem Geldhaus "Hongkong and Shanghai Banking Corporation" wird vorgeworfen, durch Geldwäsche und Steuerhinterziehung umgerechnet 59 Millionen Euro über Scheinkonten... weiter