Geldwäsche

Caracas. Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro hat die Aufnahme Venezuelas in die Liste der "Hochrisikoländer" der Europäischen Union (EU) scharf kritisiert. Die EU-Kommission hatte am vergangenen Dienstag ihre aktualisierte Liste jener Länder veröffentlicht, die ihrer... weiter

Das US-Justizministerium (DOJ) berichtete im Juni groß, es habe eng mit Mexiko und China zusammengearbeitet, um flüchtige Personen festzunehmen, die in einen Geldwäschering verwickelt waren. Daran seien eine in Kalifornien ansässige Geldtransfergruppe und chinesische Untergrundbanken beteiligt... weiter

Santiago/Valparaíso. Die Finanzkommission des Senats in Chile hat am Dienstag die Abstimmung über die Gesetzesreform verschoben, mit der das Land Steuerhinterziehung und Geldwäsche bekämpfen will. Obwohl das Parlament den von ihm beschlossenen Text schon im April eingereicht hat... weiter

San Salvador. Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, hat "falsche Touristen" mit kolumbianischer Staatsbürgerschaft eindringlich aufgefordert, sofort das Land zu verlassen, "denn unsere Gefängnisse warten auf sie". Bukele zielte mit diesen Worten auf ein kriminelles Netzwerk... weiter

Miami. Der ehemalige Minister der bolivianischen De-facto-Regierung unter Jeanine Áñez, Arturo Murillo, ist am Mittwoch in den USA wegen Bestechung und Geldwäsche zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Murillo wurde im Januar 2021 in den USA verhaftet, nachdem... weiter

Brasília. Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat den Prozess wegen Korruption gegen den ehemaligen Präsidenten von Paraguay, Horacio Cartes (2013 bis 2018), für nichtig erklärt. Somit wird Cartes zumindest in Brasilien nicht weiter belangt, da laut Gericht nicht ausreichend... weiter

Asunción. Staatspräsident Mario Abdo Benítez hat seinen Innenminister Arnaldo Giuzzio wegen offenkundiger Verbindungen zu Drogenhändlern entlassen. Dies wurde von Hernán Huttemann, dem Generalsekretär und Leiter des Zivilkabinetts der Präsidentschaft der Republik, bekannt... weiter

La Paz. Boliviens Präsident Luis Arce hat die Aufhebung des Gesetzes 1386 angekündigt. Auf einer Pressekonferenz am Samstagabend im Regierungssitz gab er die Entscheidung bekannt und begründete sie damit, dass "das Land nicht unnötig mehr Angst und Unsicherheit haben will". Die... weiter

Managua. Die Staatsanwaltschaft Nicaraguas hat den Journalisten Carlos Fernando Chamorro, einen Kritiker der Regierung von Präsident Daniel Ortega, verschiedener Straftaten beschuldigt. Chamorro werden Zollvergehen, Geldwäsche, Veruntreuung und Zurückhaltung von Vermögen sowie... weiter

Buenos Aires. Die Antikorruptionsbehörde (OA, Oficina Anticorrupción) Argentiniens hat gegen den ehemaligen Präsidenten Mauricio Macri Strafanzeige wegen ungemeldeter Einnahmen während seiner Amtszeit und möglicher Geldwäsche erstattet. Argentinische Amtsträger haben jährlich eine... weiter

Managua. Mehrere Führungspersonen oppositioneller Organisationen sind in Nicaragua innerhalb kurzer Zeit festgenommen worden. Dieses aktuell nicht erwartete Vorgehen im Vorfeld der Wahlen bescherte dem Land ein noch größeres Medieninteresse als die Strafverfolgung der Chamorro-... weiter

Miami. Der ehemalige Finanzminister von Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, ist in den USA wegen Geldwäsche und Verbindungen zum Drogenhandel angeklagt worden. Nach Informationen des US-Justizministeriums soll Valladares zwischen 2014 und 2018 Geld aus Drogen- und anderen... weiter

Buenos Aires/Zürich. Eine aus den 1940er Jahren stammende Liste mit Namen und Daten von rund 12.000 in Argentinien ansässigen Mitgliedern der faschistischen Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) ist kürzlich dem Simon-Wiesenthal-Center übergeben worden. Das... weiter

Malaga/Mexiko-Stadt. Der per internationalem Haftbefehl gesuchte frühere Chef des staatlichen mexikanischen Erdölkonzerns Pemex, Emiliano Lozoya Austin, ist in Spanien festgenommen worden. Das hat Mexikos Generalstaatsanwaltschaft, die ihn wegen Geldwäsche und Bestechung sucht,... weiter